新疆百花村股份有限公司第四屆董事會第十次(臨時)會議決議公告
發布者:xjbhcadmin 點擊量: 發布日期:2010-03-01 23:57:04
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆百花村股份有限公司第四屆董事會第十次(臨時)會議于2009年10月26日以傳真通訊方式召開。本次會議于2009年10月21日以傳真和書面送達的方式發出會議通知。出席本次董事會的董事應有9人,實際出席9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議召開有效。經與會董事審議通過以下決議:
1、審議通過《公司2009年第三季度報告》;
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
2、審議通過《關于公司高管人員辭職的議案》。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
會議同意戴春智先生因工作變動原因辭去公司副總經理的職務,并對戴春智先生在擔任公司副總經理期間做出的貢獻表示感謝!
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事會
2009年10月27日