本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議召開和出席情況
    新疆百花村股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時股東大會于 2013 年 11 月 18 日在公司 17 樓會議室召開。參加會議的股東及股東代理人 5名，代表股份 171,341,642 股，占本公司股份總數的 63.73%；擁有表決權的股份 155，763，839 股，占本公司股份總數的 57.93%。公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長劉威東女士主持。
    二、提案審議情況
    與會的股東和股東代理人認真審議了提請股東大會審議的各項議案，并以記名投票表決的方式通過了如下決議：
    1、審議通過《關于子公司鴻基焦化增資擴股的議案》。
    表決結果：同意 155，763，839 股，反對 0 股，棄權 0 股；同意股份占出席有效表決股份總數的 100%。
    三、律師見證情況
    本次股東大會由北京國楓凱文律師事務所張云棟律師見證，并出具法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》及公司章程的規定，本次會議作出的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
    2、律師對本次大會出具的法律意見書。
    特此公告。